日前，山東鋼鐵股份有限公司發(fā)布關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告，根據(jù)公告信息顯示，山鋼股份近日收到獨(dú)立董事徐金梧先生、馬建春女士的書面辭職，具體內(nèi)容如下：
山東鋼鐵股份有限公司 關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 山東鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日收到獨(dú)立董事徐金梧先生、馬建春女士的書面辭職報(bào)告。徐金梧先生、馬建春女士因在公司擔(dān)任獨(dú)立董事已滿六年，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中有關(guān)上市公司獨(dú)立董事連任不能超過(guò)六年的規(guī)定，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及相關(guān)董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)。 鑒于徐金梧先生、馬建春女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，及公司董事會(huì)提名委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)、預(yù)算薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事的人數(shù)低于法定人數(shù)或比例，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，徐金梧先生、馬建春女士的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。在此之前，徐金梧先生、馬建春女士將按照有關(guān)法律、法規(guī)，繼續(xù)履行其獨(dú)立董事職責(zé)。 公司將按照相關(guān)法定程序，盡快完成新任獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的選舉工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 徐金梧先生、馬建春女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司健康發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對(duì)徐金梧先生、馬建春女士表示衷心感謝！ 特此公告。 山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 2023年7月13日
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