日前，安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司召開2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告，根據(jù)公告顯示，安陽(yáng)鋼鐵將撤銷生產(chǎn)安全處、設(shè)備物資管理處、能源環(huán)保管理處、采購(gòu)處、銷售公司多個(gè)部門。

安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司于2023年5月18日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2023年5月26日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬對(duì)公司機(jī)構(gòu)作如下調(diào)整：

成立公司審計(jì)合規(guī)處、保衛(wèi)消防處、物管中心；

撤銷生產(chǎn)安全處、設(shè)備物資管理處、能源環(huán)保管理處、采購(gòu)處、銷售公司，成立生產(chǎn)管理處、設(shè)備管理處、安全能源環(huán)保處、集采中心、營(yíng)銷中心。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

為優(yōu)化公司控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“周口公司”）融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項(xiàng)目煉焦標(biāo)段部分設(shè)備，計(jì)劃融資金額為不超過(guò)人民幣2億元，融資期限為2年。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

為優(yōu)化公司控股子公司周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項(xiàng)目煉焦標(biāo)段部分設(shè)備，計(jì)劃融資金額為不超過(guò)人民幣2億元，融資期限為2年。公司擬為周口公司與邦銀金融租賃股份有限公司開展以上融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司周口公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)金額為人民幣1億元的綜合授信業(yè)務(wù)，期限為1年，公司擬為周口公司的上述銀行授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“永通公司”）向中國(guó)工商銀行股份有限公司安陽(yáng)水冶支行申請(qǐng)營(yíng)運(yùn)資金借款人民幣1億元，期限1年，公司擬為永通公司以上借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日